MASAK Raporu Ortaya Çıkardı: Şans Oyunları ve Zincirleme Tapu Devirleri
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda çarpıcı detaylara ulaşıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporları, hesap hareketleri incelemeleri ve teknik-fiziki takip sonuçlarına göre şüphelilerin şu suçları işledikleri iddia ediliyor:"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama".Mali profilleriyle uyuşmayan, yüksek tutarlı ve kendi aralarında gerçekleştirdikleri şüpheli para transferleri.Şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynama ve bu yolla büyük miktarlarda para kaybetme.Kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde gerçekleştirilen çok sayıda tapu devir işlemi.Operasyonun Geçmişi ve Gözaltı Süreci
Ahbap Derneği üyesi ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik ilk büyük operasyon 12 Temmuz tarihinde düzenlenmiş ve aralarında Haluk Levent’in de bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı. Çalışmaların genişletilmesiyle birlikte 9 zanlı daha yakalanarak gözaltı sayısı artırıldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.Jandarmanın Operasyonu Sürüyor
Emniyet operasyonunun yanı sıra, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda çarpıcı detaylara ulaşıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporları, hesap hareketleri incelemeleri ve teknik-fiziki takip sonuçlarına göre şüphelilerin şu suçları işledikleri iddia ediliyor:"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama".Mali profilleriyle uyuşmayan, yüksek tutarlı ve kendi aralarında gerçekleştirdikleri şüpheli para transferleri.Şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynama ve bu yolla büyük miktarlarda para kaybetme.Kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde gerçekleştirilen çok sayıda tapu devir işlemi.Operasyonun Geçmişi ve Gözaltı Süreci
Ahbap Derneği üyesi ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik ilk büyük operasyon 12 Temmuz tarihinde düzenlenmiş ve aralarında Haluk Levent’in de bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı. Çalışmaların genişletilmesiyle birlikte 9 zanlı daha yakalanarak gözaltı sayısı artırıldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.Jandarmanın Operasyonu Sürüyor
Emniyet operasyonunun yanı sıra, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
